冒充石油公司业务员骗取预付款诈骗罪辩护要点—阜阳刑事辩护律师辩护策略

一、案件基本情况简要介绍

2021年8月，被告人段某被指控冒充天津某和众诚石油销售有限公司业务员，以低价供应成品油为诱饵，骗取两名被害人购油预付款。具体来说：段某向被害人张某谎称能内部价供油，收取61万元预付款后，仅提供价值22.3万余元的柴油和汽油，并转款7万元，实际骗得31.6万余元；向被害人陈某收取20万元预付款后，仅提供一车价值7.6万余元的柴油，骗得12.3万余元。案发后，段某经电话传唤主动到案，退赔张某11.4万元、陈某6.5万元，并由家属与被害人达成还款协议，取得书面谅解。法院一审以诈骗罪判处段某有期徒刑四年八个月，并处罚金四万元，同时责令退赔剩余款项。

二、辩护策略全面论述

作为阜阳刑事辩护律师，我们认为本案存在关键辩护空间，核心策略围绕“罪名不成立”和“量刑从宽”两方面展开，用通俗语言分析如下：

1. 段某行为不构成诈骗罪，应属民事纠纷或合同诈骗范畴

• 没有虚构核心事实，缺乏诈骗客观要件：段某曾真实代理天津某和众诚石油销售有限公司的油品业务，并非完全冒充。2021年8月前，他确实从该公司低价购油转售给张某等人。案发时，他因拖欠该公司货款被停供，但公司未明确告知他终止合作。段某收取预付款后，将部分资金用于偿还该公司债务（如转账13万元给会计李某），目的是恢复供货资格，而非非法占有。例如，他给张某送过31吨柴油和9吨多汽油，给陈某送过16吨柴油，证明他积极履行供货义务，只是资金链断裂导致无法足额交付。这属于经营失败引发的合同违约，而非诈骗。
• 无非法占有目的，不符合诈骗主观要件：段某收款后并未挥霍或隐匿财产。资金流向清晰：大部分用于偿还油厂债务（如高某、龙某等人）或协调新货源（如从昌黎调油）。他多次向张某、陈某解释延迟原因，并陆续退还款项（如2024年微信退还4.5万元给张某），说明他始终想履约。若因市场风险导致无法交货，应通过民事诉讼解决债务问题，而非刑事追责。
• 若定罪，应定性为合同诈骗罪：本案涉及书面或口头购油协议，属于经济合同纠纷。合同诈骗罪要求利用合同骗取财物，而普通诈骗罪无此要件。段某的行为更符合“签订合同后无履约能力仍收款”的特征，但因其有部分履约行为，社会危害性较小。即使法院认定犯罪，也应以合同诈骗罪论处，该罪起刑点更高、量刑更轻，更契合案件本质。

2. 即使认定诈骗罪，也应大幅从轻处罚并适用缓刑

• 法定从轻情节充分：段某经电话传唤主动到案，全程配合调查，如实供述事实，构成自首（《刑法》第六十七条）。他自愿认罪认罚，签署具结书，依法应从宽处理（《刑事诉讼法》第十五条）。这些情节在量刑时必须优先考量。
• 酌定从宽因素显著：案发后，段某及其家属竭力退赔，累计退还张某11.4万元、陈某6.5万元，并签订还款协议（如2025年6月家属再付张某2万元、陈某1万元），取得被害人书面谅解。这极大弥补了损失，化解了社会矛盾。同时，段某系初犯，无任何犯罪记录，现实表现一般，主观恶性不深。他身为农民，文化程度低（小学文化），因经营油品生意资金周转困难而误入歧途，非蓄意诈骗。
• 建议适用缓刑，避免实刑：综合全案，段某犯罪情节较轻（部分履约、退赔积极），悔罪态度真诚，且已60岁高龄，关押不利于改造。宣告缓刑（如有期徒刑三年缓刑四年）足以实现惩罚目的，还能让他打工赚钱继续退赔，真正修复社会关系。法院若坚持实刑，也应大幅降低刑期，参考类似案例，结合退赔比例（已退近50%），刑期可减至三年以下。

3. 证据与程序辩护要点

• 质疑证据链完整性：公诉方依赖被害人陈述，但张某首次报案称被骗33.7万元，后改称31.6万元，金额矛盾；陈某的柴油来源（昌黎油库）未查清是否与段某有关联。关键证据如天津某和众诚公司2021年8月9日停供通知，无书面证明，仅凭电话核实，真实性存疑。
• 强调民事救济优先：本案本质是油品买卖纠纷。被害人可通过民事诉讼追讨欠款（如张某欠陈某2万元油款未结），刑事介入过度。辩护中应提交还款计划书，证明段某有持续赔偿能力，降低社会危害性评价。

综上，辩护核心是推翻诈骗罪名，若失败则全力争取缓刑。重点突出段某的履约努力、退赔诚意和初犯情节，用事实说服法院：这不是一起典型诈骗，而是一个农民经营失败后的法律误区，宽大处理更符合司法公正与社会效果。