跨境诈骗罪案件—阜阳刑事辩护律师辩护策略
第一、案件基本情况简述
本案涉及九名被告人（赖某某、李某某、黎某、莫某某、宋某某、李某、黄某某、刘某某、吴某某），均来自广东省化州市。2023年2月至3月期间，他们以高薪工作为诱饵，通过不同路径非法偷渡至缅甸邦康地区，进入当地一栋九层楼的“某某诈骗公司”。该公司由“星哥”操控，内部组织严密，分设多个诈骗团队。被告人被分配到不同楼层（如七楼鸿运组、二楼某某组等），从事“杀猪盘”电信诈骗活动：伪装成年轻女性，通过社交软件与国内男性聊天建立感情，诱导对方在虚假投资平台充值，骗取钱财。偷渡方式包括翻越中缅边境铁丝网、利用合法证件进入老挝后转偷渡至缅甸，或藏匿货船辗转入境。2023年10月底，因缅甸局势动荡，部分被告人在转移至老挝时被当地警方抓获并移交中国。河南省民权县人民法院认定九人犯偷越国（边）境罪和诈骗罪，数罪并罚，判处有期徒刑二年至二年三个月不等，并处罚金。其中赖某某、李某某因前科构成累犯，刑期略重。
第二、阜阳刑事辩护律师的辩护策略
作为辩护律师，我们认为本案虽已判决，但若在一审中充分论证以下策略，可争取更轻量刑或部分罪名不成立。辩护思路立足事实与法律，注重人性化分析，避免机械套用法条：
1. 偷越国（边）境罪应区分情节，部分被告人不构成“情节严重”
- 核心论点：法律规定的“情节严重”需以主观恶性、社会危害性为依据。本案中，宋某某、刘某某等人持合法护照正常进入老挝，后被蛇头欺骗、控制才偷渡至缅甸，并非主动策划。例如宋某某供述，他以为去老挝务工，到边境后才被快艇强行带至缅甸；吴某某等人利用合法证件出入境，偷渡行为未逃避边防检查，社会危害较小。
- 法律依据：最高法司法解释明确，“情节严重”指多次偷渡、拉拢他人偷渡或造成重大损失等情形。本案被告人多为初犯（仅赖某某、李某某有前科），且偷渡目的单一（仅为找工作），未组织他人或引发边境冲突。辩护时应强调：偷渡是诈骗的预备行为，若诈骗罪成立，偷渡行为可被吸收处罚，避免重复评价。
- 通俗解释：就像一个人被骗去黑工厂打工，途中被迫翻墙进入，不能因“翻墙”就重罚，而应看整体是否被蒙蔽。
2. 诈骗罪中被告人实为胁从犯，人身自由受控，主观恶性低
- 核心论点：九名被告人均是底层业务员，入职后手机、身份证被收缴，24小时受保安看管，完不成“加好友、聊天”任务即遭体罚（如罚跪、扣工资）。黎某、莫某某供述，他们想离开却被威胁“不干就打断腿”；宋某某提到“业绩差就被转卖到其他公司”。这已超出“一般管理”，符合刑法中“被胁迫参加犯罪”的胁从犯特征。
- 法律依据：刑法第28条规定，胁从犯应减轻或免除处罚。法院认为“未达胁迫程度”，但忽略了诈骗园区的封闭性：被告人无法自由联系外界，逃跑可能遭暴力报复（判决书提及“转移窝点四次”躲避清查）。辩护时应提交园区管理制度、体罚记录等证据，证明精神强制持续存在。
- 通俗解释：他们像被困在笼子里的鸟，每天被逼“演戏”骗人，不是真心想害人。若老板拿刀逼你抢劫，你算主犯还是被迫者？
3. 部分诈骗罪证据不足，需严格区分参与程度
- 核心论点：
- 吴某某案：无直接证据证明其参与诈骗。同案人仅指认他代号“阿十”在园区，但未说明具体诈骗行为。园区有后勤、保安等非诈骗岗位，吴某某可能从事杂务（如供述“在赌场工作2个月”），不能仅凭“在园区”推定诈骗。
- 诈骗金额缺失：全案未查明具体诈骗金额，仅以“工作超30天”定“情节严重”。但莫某某、刘某某供述，他们多数时间在“养号”（发日常照片伪装真人），未实际骗到钱；刘某某自称仅“骗成功一单1000美元”，且未拿到提成。辩护应要求公诉机关提供被害人损失证据，否则按“存疑时有利于被告人”原则，降低罪责。
- 法律依据：刑事诉讼法要求“证据确实充分”，诈骗罪需证明非法占有目的、虚构事实行为及财产损失。本案依赖被告人供述，缺乏聊天记录、转账流水等客观证据。
4. 量刑应充分体现从宽情节，避免机械累加
- 核心论点：
- 从犯地位：所有被告人均按公司话术、账号操作，无决策权。赖某某、李某某虽有前科，但前罪是偷越边境，与本次诈骗性质不同，累犯从重应谨慎适用。
- 认罪态度：九人全部认罪认罚，配合移交回国，节省司法资源。宋某某、黄某某等初犯无前科，家庭负担重（如需赡养老人），应优先适用缓刑。
- 数罪并罚调整：偷渡与诈骗有牵连关系（为诈骗而偷渡），可参考“牵连犯从一重罪”原则，仅以诈骗罪处罚。即便两罪并罚，偷越国边境罪刑期（10-11个月）过高，应降至6个月以下。
- 通俗解释：他们像流水线工人，老板给剧本就照念，赚的钱大头被老板拿走。法律惩罚主谋，对被利用的人该给改过机会。
综上，辩护策略应紧扣“人身受控”“证据薄弱”“情节区分”三大核心，通过细节还原被告人的真实处境，推动司法机关从“打击犯罪”转向“教育挽救”。尤其对年轻被告人（如莫某某24岁、李某某22岁），轻判更利于回归社会，避免“一判了之”制造新问题。