诈骗罪数额特别巨大如何辩护—阜阳刑事辩护律师辩护策略

一、简要介绍案件的基本情况
本案被告人程某原系兰考县疾病预防控制某心工作人员。2020年4月至2021年1月期间，程某以在郑州买房、与舅舅合伙承包工地、父亲生病急需用钱等理由，向同事赵某、普某、聂某等13人借款，总额约149万元。后程某离职失联，经查其将钱款用于网络赌博。案发前，程某家属曾用洒水车折抵部分欠款；2025年6月，又出售自家门面房筹款80万元退赔被害人，并承诺三年内再付37万元，取得11名被害人谅解。一审法院认定程某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金十万元，并责令退赔剩余损失约85万元。程某当庭认罪，但其辩护人提出多项辩护意见未被完全采纳。

二、阜阳刑事辩护律师的辩护策略
针对本案，我们作为辩护律师，将从以下五个方面展开辩护，力求还原事实、争取轻判。策略通俗易懂，逻辑清晰：

1. 核心辩点：程某的行为不构成诈骗罪，应属民事借贷纠纷

• 关键事实：程某借款时虽提到买房、工地等理由，但部分事由有真实基础（如其表姐刘某敏确有房产，父亲程某航多次住院）。被害人赵某等人作为同事，长期共事，对程某家庭情况有所了解，并非完全陷入“错误认识”。例如，程某曾按时归还信用卡分期款项，部分被害人还参与催债过程，说明双方存在持续协商，更符合民间借贷特征。
• 法律依据：诈骗罪要求“非法占有目的”，但程某借款初期有还款行为（如归还吕某1.5万元、冯某1.5万元），且2021年家属主动以洒水车折抵债务，证明其无逃避意图。若因赌博导致无力偿还，应通过民事诉讼追偿，而非直接定罪。

2. 重点辩护：已退赔款项应全额扣除，诈骗数额被高估

• 洒水车与房屋折抵：2021年，程某家属与11名被害人签订协议，约定将盆窑村门面房及洒水车折抵120万元债务。洒水车已实际出售分款；房屋虽未过户，但双方共同发布卖房信息，2025年售出后立即退赔80万元。这120万元属案发前退赔，应从诈骗总额中扣除。法院仅认可洒水车款，忽略房屋协议，显失公平。
• 数额计算：公诉机关认定诈骗149万元，但扣除已退120万元，实际未还仅29万元（远低于“数额特别巨大”标准）。即使按判决认定的85万元未还额，也因退赔行为大幅降低社会危害性，量刑应相应减轻。

3. 量刑情节：多项从轻因素未被充分考量

• 坦白与认罪：程某到案后如实供述赌博用途，当庭自愿认罪，符合“坦白从宽”原则。
• 初犯与家庭困境：程某无犯罪前科，系初犯、偶犯；其父患重病多次手术（在河南省人民某院、武汉协和某院治疗），妻子离异后独自抚养幼子（孩子曾摔伤治疗），全家变卖房产筹款退赃，足见悔罪诚意。
• 被害人谅解：11名被害人出具谅解书，明确表示“不要求追究刑事责任”，这体现矛盾已化解，司法应优先修复社会关系。

4. 证据质疑：赌博用途证据不足，虚构事实存疑

• 赌博资金链不完整：公诉机关称程某赌博充值592万元，但银行流水未直接关联赌博平台，部分转账（如给王某旭30万元）实为购房款，后因表姐家反对退款，非用于挥霍。
• 虚构理由有误：程某所称“郑州买房”指向表姐刘某敏的经济适用房，有转账记录佐证；其父2022年-2023年住院记录（河南省人民某院病历）印证生病事实。这些细节说明借款事由非完全捏造，被害人轻信自身亦有过错。

5. 量刑建议：十年徒刑过重，应适用缓刑或减刑

• 对比司法实践：类似退赔大部分款项、取得谅解的诈骗案，通常判三至五年。本案退赔率达80%以上，且程某有稳定工作背景，无预谋诈骗特征，十年刑期明显失衡。
• 替代方案：建议改判有期徒刑三年并适用缓刑，责令程某家属按协议三年内付清余款。这既保障被害人权益，又避免程某家庭崩溃（其子需抚养，父病未愈），符合“少捕慎诉慎押”刑事政策。
  综上，本案本质是债务纠纷激化引发的刑事追责。辩护核心在于剥离民事与刑事界限，强调退赔实效与人性因素，推动法院重新审视罪名与量刑。